Kazakistan’dan 10 milyar dolar yasadışı para çıkarıldı

Son 10 yılda ceza davaları kapsamında Kazakistan’dan yasadışı çıkarılan para hacmi 10 milyar doları geçti.

Kazakistan Başsavcısı Jakıp Asanov, düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ‘Yurt dışına çıkarılan varlıkları geri getirme ve mali soruşturma sisteminin geliştirilmesi’ konusunda düzenlenen brifing’de, son 10 yılda sadece mali suçlara karşı açılan ceza davaları kapsamında, soruşturma süreci devam ederken, Kazakistan’dan 10 milyar dolar paranın yasadışı yollarla çıkarıldığını açıkladı.

Hırsızlık, cinayet, serserilik gibi kişiye yönelik karmaşık suçların hızlı bir şekilde çözüldüğünü dile getiren Asanov, mali suçların araştırilmasındaki başarısızlıklara dikkat çekti.

Mali suç işleyenlerin çok akıllı ve teknik eğitime sahip olduklarını, birçok adım ileri düşünebildiklerini söyleyen Asanov, suçluların offshore hesapları üzerinden çalınan parayı yurt dışına çıkardığı ve sessizce ülkeyi terk ettiği sıralarda, savcılığın para kaynağını derhal bulmak ve hesapları dondurmak yerine incelemeler yapmak ve zararları hesaplamakla mesgul olduğunu bildirdi.

Asanov örneğin, soruşturma komitesi sorgulama gibi prosedürleri uygularken, Atırau eyaleti eski valisi ve ekibinin önce yurtdışına 500 milyon dolar çıkardığını, sonra İngiltere’ye kaçtığını, şimdi ise Londra’da rahat içinde yaşadıklarını kaydetti.  

Asanov ayrıca, Kazakistan kolluk kuvvetleri tarafından aranan suçluların kaçtıkları ülkelere eli boş gitmemesinin, barındıran ülkeleri mutlu ettiğini iddia etti ve arananları barındıran ülkelerin, suçluların yakalanması konusunda gerekli çaba sarf etmemesi ile ilgili hoşnutsuzluğunu ifade etti.