kara para haberleri

Dünyada her yıl 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor 4 sene önce  |  Dünya

Birleşmiş Milletler (BM), kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl...

FinCen belgeleri: 2 trilyon dolarlık kara para nasıl aklandı? 4 sene önce  |  Avrasya

ICIJ, BuzzFeed News ve medya ortaklarının 16 aylık araştırması olan FinCEN Files, ülkeler arasında zikzak...

Halkbank, ABD’de açılan mahkemeye katılmadı 5 sene önce  |  Dünya

Amerika Birleşik Devletleri’nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank’a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya...

ABD’de Halkbank’a ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ iddianamesi 5 sene önce  |  Dünya

ABD’de New York Güney Bölgesi Savcılığı, İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında...

Eski Malezya Başbakanına kara para aklama suçlaması 6 sene önce  |  Dünya

Eski Malezya Başbakanı Necib Razak, milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalında üç farklı kara para aklama suçlaması...

Hakan Atilla, 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulundu 7 sene önce  |  Dünya

ABD New York’ta kentinde 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden başlayan davada Halkbank Eski Genel...

Zarrab’dan tanık sandalyesinde rüşvet itirafları 7 sene önce  |  Dünya

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab tanık...